中材節能股份有限公司第三屆監事會第十一次會議決議公告

證券代碼：603126    證券簡稱：中材節能   公告編號：臨2019-029

中材節能股份有限公司

第三屆監事會第十一次會議決議公告

    本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監事會會議召開情況 

中材節能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十一次會議于2019年10月29日以通訊方式召開。會議通知于2019年10月24日以郵件方式發出。本次會議應參與表決監事3名，實際參與表決監事3名。會議參與表決人數及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，合法有效。 

二、監事會會議審議情況 

1、審議通過了《關于公司2019年第三季度報告的議案》。

《公司2019年第三季度報告》的編制及審議程序符合法律、法規、《公司章程》等相關規定；其內容和格式符合中國證券監督管理委員會和上海證券交易所的有關規定，所包含的信息能全面、真實地反映出公司當期的經營管理和財務狀況等事項；未發現參與《公司2019年第三季度報告》的編制和審議人員違反保密規定的行為。 

經核查，監事會認為：《公司2019年第三季度報告》所披露的信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

同意《公司2019年第三季度報告》。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

2、審議通過了《關于更換會計師事務所的議案》。

鑒于瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）已連續多年為公司提供審計服務，為確保公司審計工作的獨立性、客觀性和公允性，適應公司業務發展的需要，維護公司和股東利益，公司擬聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2019年度財務審計機構和內部控制審計機構，并提請股東大會授權公司管理層根據2019年公司實際業務情況和市場情況等與審計機構協商確定審計費用。

同意將《關于更換會計師事務所的議案》列入公司2019年第三次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

3、審議通過了《關于轉讓全資子公司云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權暨關聯交易的議案》。

同意公司將所持云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權轉讓給中材天山（云浮）水泥有限公司。本次股權轉讓以北京亞超資產評估有限公司編制的《中材節能股份有限公司擬轉讓云浮中材節能余熱發電有限公司100%股權項目資產評估報告》（北京亞超評報字（2019）第A042號）中記載的云浮中材節能余熱發電有限公司截至2018年12月31日的凈資產評估值人民幣3129.53萬元為本次股權轉讓的交易對價。股權轉讓方式為非公開協議轉讓。

表決結果：3票同意，0票反對， 0票棄權。

特此公告。

中材節能股份有限公司監事會 

                          2019年10月30日