中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會第四次會議決議公告

證券代碼：603126        證券簡稱：中材節(jié)能       公告編號：臨2021-030

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會第四次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第四次會議于2021年6月10日在北京市海淀區(qū)復興路17號國海廣場2號樓8層809會議室以現(xiàn)場方式召開。會前全體董事一致同意豁免本次會議提前5日發(fā)出會議通知。會議由公司董事長馬明亮先生召集并主持，本次會議應參與表決董事7名，實際參與表決董事7名。會議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，合法有效。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過了《關于選舉公司董事的議案》。

同意董事詹艷景女士、魏如山先生因工作原因分別申請辭去公司董事、董事會審計委員會委員、戰(zhàn)略與投資委員會委員、薪酬與考核委員會委員職務，詹艷景女士、魏如山先生辭職后，不再擔任公司其他任何職務。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，詹艷景女士、魏如山先生辭職不會導致公司董事會成員低于法定最低人數(shù)，不會影響董事會的正常運作及公司的正常經(jīng)營。公司董事會將按照相關規(guī)定盡快完成董事補選相關工作，在公司董事會選舉出新任董事之前，詹艷景女士、魏如山先生將繼續(xù)履職。

經(jīng)公司控股股東推薦，董事會提名委員會審核，同意提名張繼武先生、黃振東先生為公司第四屆董事會董事候選人。

張繼武先生的個人簡歷：

張繼武，男，漢族，1971年4月出生，中共黨員，1991年7月參加工作，南開大學工商管理碩士，高級政工師、經(jīng)濟師。

工作經(jīng)歷：歷任魯南中聯(lián)水泥有限公司（原魯南水泥廠、中聯(lián)魯宏水泥有限公司）營銷公司副經(jīng)理，行政部經(jīng)理、黨委辦公室主任、物流調(diào)度中心主任、物資管理部部長，總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理；中國聯(lián)合水泥集團有限公司行政人事部總經(jīng)理，行政總監(jiān)兼行政部總經(jīng)理、人力資源部總經(jīng)理；中國建筑材料集團有限公司辦公室主任；中國建材集團有限公司辦公室主任；2018年12月至今，任中國建材集團有限公司紀委委員；2019年1月至今，任山東山水水泥集團有限公司副總裁；2019年9月至今，任山東山水水泥集團有限公司黨委副書記。

張繼武先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。張繼武先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，張繼武先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

黃振東先生的個人簡歷：

黃振東，男，漢族，1976年出生，碩士研究生學歷，工程師、高級經(jīng)濟師。

工作經(jīng)歷：歷任中國中材集團有限公司水泥事業(yè)部副部長、中國中材集團有限公司國際合作部副部長、中國中材股份有限公司國際合作部副部長（主持工作）、部長、中國建材股份有限公司國際業(yè)務部總經(jīng)理等職務，現(xiàn)任中國建材集團有限公司改革辦副主任（正職級）。

黃振東先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員無關聯(lián)關系。黃振東先生未持有公司股份，不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔任公司董事的情形，未被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，最近三年內(nèi)未受到中國證監(jiān)會行政處罰，最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會立案調(diào)查。公司已在最高人民法院網(wǎng)查詢，黃振東先生不屬于“失信被執(zhí)行人”。

獨立董事發(fā)表獨立意見如下：

（1）經(jīng)核查董事候選人相關資料，未發(fā)現(xiàn)其有法律法規(guī)規(guī)定不能擔任上市公司董事的情形。經(jīng)了解，董事候選人的教育背景、工作經(jīng)歷及身體狀況能夠勝任董事的職責要求，本次提名符合法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（2）本次董事會對董事候選人的提名程序符合有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

（3）同意提名張繼武先生、黃振東先生作為公司第四屆董事會董事候選人，提交股東大會審議選舉；同意將上述議案列入公司2021年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨立董事關于對公司第四屆董事會第四次會議審議事項的獨立意見》。同意將上述議案列入公司2021年第二次臨時股東大會會議議程，提請股東大會審議。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關于調(diào)整第四屆董事會相關專門委員會成員的議案》。

同意魏如山先生不再擔任戰(zhàn)略與投資委員會、薪酬與考核委員會委員職務，由張繼武先生擔任；同意詹艷景女士不再擔任審計委員會委員職務，由黃振東先生擔任。

同意以上人員任期至第四屆董事會屆滿止，委員會應按照公司董事會通過的議事規(guī)則及相關法律法規(guī)規(guī)范運行。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關于提請召開公司2021年第二次臨時股東大會會議的議案》。

同意公司根據(jù)實際情況，于2021年6月29日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會議室召開2021年第二次臨時股東大會會議，審議事項為《關于選舉公司董事的議案》。

同意授權(quán)董事會秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會的通知，在該通知中應列明會議日期、時間、地點和將審議的議案等。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

特此公告。

中材節(jié)能股份有限公司董事會

2021年6月10日