中材節(jié)能股份有限公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

證券代碼：603126         證券簡稱：中材節(jié)能                 公告編號：臨2022-007

中材節(jié)能股份有限公司

第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告

    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

中材節(jié)能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議于2022年2月8日以通訊方式召開，會(huì)前全體董事一致同意豁免本次會(huì)議提前5日發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議經(jīng)公司半數(shù)以上董事推薦，由公司董事孟慶林先生召集并主持，會(huì)議應(yīng)參與表決董事7名，實(shí)際參與表決董事7名。會(huì)議參與表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況 

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長的議案》。

同意選舉孟慶林先生為公司第四屆董事會(huì)董事長、法定代表人。任期自本次董事會(huì)通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司代理總裁的議案》。

同意聘任孟慶林先生為公司代理總裁，任期自本次董事會(huì)通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止。

獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)過對公司董事會(huì)聘任的代理總裁個(gè)人履歷及相關(guān)材料的認(rèn)真審閱，我們未發(fā)現(xiàn)上述人員存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員的情形以及被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者且尚未解除禁入的情形；其教育背景、專業(yè)水平、工作經(jīng)歷和身體狀況符合高級管理人員的職責(zé)要求。本次公司代理總裁的提名、聘任、審議及表決等程序符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事會(huì)議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，其任職資格及所形成決議合法有效。我們同意公司董事會(huì)聘任孟慶林先生為公司代理總裁。具體詳見刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《中材節(jié)能股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對公司第四屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于調(diào)整第四屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員的議案》。

同意調(diào)整第四屆董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)成員，調(diào)整情況具體如下：

（1）戰(zhàn)略與投資委員會(huì)由孟慶林、張繼武、趙軼青、邱蘇浩和謝紀(jì)剛組成，其中，孟慶林擔(dān)任主任委員。

（2）提名委員會(huì)由孟慶林、邱蘇浩和趙軼青組成，其中，邱蘇浩擔(dān)任主任委員。

（3）薪酬與考核委員會(huì)由劉習(xí)德、趙軼青和謝紀(jì)剛組成，其中，趙軼青擔(dān)任主任委員。

（4）審計(jì)委員會(huì)由黃振東、邱蘇浩和謝紀(jì)剛組成，其中，謝紀(jì)剛擔(dān)任主任委員。

以上人員任期自本次董事會(huì)通過之日起至第四屆董事會(huì)屆滿之日止，董事會(huì)相關(guān)專門委員會(huì)應(yīng)按照公司董事會(huì)通過的議事規(guī)則及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)范運(yùn)行。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于公司2022年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

同意公司（含所屬公司）2022年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃，捐贈(zèng)金額合計(jì)不超過120萬元人民幣。

同意授權(quán)總裁辦公會(huì)根據(jù)實(shí)際情況需要，在2022年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃額度內(nèi)對具體的捐贈(zèng)主體、捐贈(zèng)對象、捐贈(zèng)金額等進(jìn)行決議并按相關(guān)規(guī)定辦理。

同意將上述議案列入公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程，提請股東大會(huì)審議。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的議案》。

同意根據(jù)公司實(shí)際情況，于2022年2月24日在天津市北辰區(qū)龍洲道1號北辰大廈C座21層2112會(huì)議室召開公司2022年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議，審議事項(xiàng)為《關(guān)于公司2022年度對外捐贈(zèng)計(jì)劃的議案》。

同意授權(quán)董事會(huì)秘書安排向公司股東發(fā)出召開股東大會(huì)的通知，在該通知中應(yīng)列明會(huì)議日期、時(shí)間、地點(diǎn)和將審議的議案。

表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。

特此公告。

 中材節(jié)能股份有限公司董事會(huì)

2022年2月8日